1. Je li sumnjiva osoba znala gdje su se nalazili nestali vrijedni predmeti ili novac?

2. Postoji li pojedinost ili podatak koji je poznat samo vlasniku ukradene stvari, a sumnjiva osoba je s tim izašla u javnost?

3. Je li sumnjiva osoba znatnije promijenila uobičajeno svakodnevno ponašanje?

4. Je li sumnjiva osoba neuobičajeno znatiželjna ili pokazuje veliko zanimanje za pojedinosti oko događaja krađe ?

5. Izbjegava li sumnjiva osoba konstruktivan razgovor o događaju?

6. Pojavljuje li se kod sumnjive osobe nenajavljena nabava/kupnja novog ili skupog uređaja, nakita, odjeće i slično?

7. Troši li sumnjiva osoba nakon krađe novac koji objektivno nije mogla zaraditi/legalno pribaviti?

8. Radi li se o sumnjivoj osobi koja je neko vrijeme imala dugove ili nije imala dovoljno sredstava za život?

9. Pojavljuje li se kod sumnjive osobe iznenadni novčani dobitak za koji ne postoji stvarni dokaz o njegovom podrijetlu?